Gostinica, Podgrad, 15. 5. 2011
Predsedujoči: Andrej Vernekar
Zapisnikar: Jure Koren
Overovitelja: Jure Čuhalev, Mitja Podreka
1. Preverjanje sklepčnosti
12:00 Prisotnih je 14 članov društva. Skladno z 21. členom statuta društva skupščina ni sklepčna saj ni prisotna polovica članov. Začetek skupščine se premakne za 15 minut.
12:15 Ob ponovnem preverjanju je prisotnih 14 članov društva.
Skladno z 21. členom statuta društva predsedujoči ugotavlja da so izpolnjeni pogoji za sklepčnost skupščine in odpira skupščino.
2. Izvolitev zapisnikarja in sprejetje dnevnega reda skupščine
2.a. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
Glasovanje:
Za: 13 Proti: 0 Vzdržani: 1
2.b Dnevni red skupščine
Predsedujoči je podal predlog dnevnega reda:
- Obravnavanje in sprejem poročil za leto 2010/2011:
- Poročilo upravnega odbora
- Finančno poročilo
- Poročilo nadzornega odbora
- Poročilo disciplinske komisije
- Poročila delovnih skupin
- Načrt dela za leto 2011/2012
- Razno
Glasovanje:
Za: 12 Proti: 0 Vzdržani: 2
Predlog dnevnega reda skupščine je sprejet.
3. Obravnavanje poročil organov društva
3.a Obravnavanje in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2009/2010
Upravni odbor (UO) je podal poročilo o preteklem letu (priloga).
Glasovanje:
Za: 11 Proti: 1 Vzdržani: 2
Skupščina je sprejela poročilo UO.
3.b Obravnavanje in sprejem finančnega poročila za 2009/2010
Blagajnik društva je predstavil rezultate poslovanja v preteklem letu:
- Prevladovali so odlivi sredstev, le 150 evrov prihodkov
- Datalab
- Stanje računa je malo pod 9 000 evrov
- Podprli smo pot na Akademy
- Blagajnik predlagana menjavo drage banke
Upravni odbor se zadolži da pripravi konsolidirano poročilo za člane.
Glasovanje:
Za: 13 Proti: 0 Vzdržani: 1
Skupščina je sprejela finančno poročilo.
3.c Obravnavanje in sprejem poročila nadzornega odbora
Poročilo je podal Andraž Sraka. Poslano je bilo tudi upravnemu odboru. Upravni odbor se strinja z večino ugotovitev.
Glasovanje:
Za: 13 Proti: 0 Vzdržani: 1
Skupščina je sprejela poročilo nadzornega odbora.
3.d Obravnava in sprejem poročila disciplinske komisije
- Disciplinska komisija je izvolila predsednika. (Miha Tomšič, ki je zaradi težav v družini odsoten).
- Disciplinska komisija v preteklem letu ni obravnavala nobenega omembe vrednega incidenta.
Glasovanje:
Za: 11 Proti: 1 Vzdržani: 2
Skupščina je sprejela poročilo disciplinske komisije.
3.d Poročila delovnih skupin
- Skupina za slovenjenje proste programske opreme
Poročilo je podal Andrej Vernekar- Nadaljuje se prevajanje KDE, 4.6 in bodoči 4.7.
- Sodelovanje z Ubuntu.si predvsem na področju pojmovnika in usklajenosti.
- Poročilo bo priloženo v pisni obliki.
- Pipini odprti termini
Poročilo je podal Andraž Sraka- Teče sedma sezona in kljub temu da nam manjka predavateljev je bila sezona uspešna.
O poročilih delovnih skupin skupščina ni glasovala.
4. Program dela in finančni načrt za leto 2010/2011
4.a Program za naslednje leto
Skupščina sprejema naslednje smernice upravnemu odboru, ki naj jih upošteva v okviru možnosti ob sprejemanju programa dela na prvi seji:
- Upravni odbor naj prične z aktivnostmi za pridobivanje sponzorskih sredstev.
- Razmislek o tem ali damo vlogo za društvo v javnem interesu (dohodnina).
- Ali poskusimo s pogodbo o donatorstvu?
- Sodelovanje na dnevih informacijske družbe, če je to izvedljivo.
- Račun Paypal za donacije?
Glasovanje:
Za: 12 Proti: 0 Vzdržani: 2
Predlog je sprejet.
4.b Finančni načrt
Predsedujoči poda predlog, da se finančni načrt pripravi na prvem sestanku UO, v roku enega meseca.
Glasovanje:
Za: 12 Proti: 0 Vzdržani: 2
Predlog je sprejet.
5. Razno
Sledi razprava članov društva o stanju v društvu. Izpostavljeni sta bili dve točki:
- Ali lahko najdemo sponzorja za SSL certifikat?
- Spletna stran ostaja kot je, tudi če uspemo z novo, kako doseči da vsebina ne bo zastarela?
Obvezujoči sklepi niso bili sprejeti.
Zapisnikar: Jure Koren