Gostinica, 14.5. 2016
Predsedujoči: Andrej Vernekar, predsednik društva
Zapisnik je sestavil Andraž Brodnik
10:50 Preverjanje sklepčnosti
Skupščina ni sklepčna saj ni navzočih polovica članov društva. Skladno s statutom se skupščina prestavi za vsaj pol ure.
11:42 Ponovno preverjanje sklepčnosti
Prisotnih je 10 članov, skladno s statutom je skupščina sklepčna in predsedujoči odpre razpravo.
0. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
Za zapisnikarja je predlagan Andraž Brodnik, za overovitelja pa Špela Podgoršek in Boštjan Janežič.
Glasovanje:
ZA: 10, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0
Predlog je sprejet.
1. Sprejem dnevnega reda
Predsedujoči predlaga dnevni red, kot je bil poslan na vabilu za skupščino/POK. V razpravi je podan predlog da lahko predsedujoči po potrebi volitve novega vodstva premakne, v primeru spreminjanja statuta.
Glasovanje:
ZA: 10, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0
Predlog je sprejet.
2. Obravnava sporočila in sprejem poročila o delovanju društva v preteklem letu.
Poročilo je podal predsednik društva. Objavljeno je bilo tudi na dopisnih seznamih društva.
Predlog: skupščina društva sprejme poročilo upravnega odbora.
Glasovanje:
ZA: 9, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1
Poročilo je sprejeto.
3. Obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2015/16
Poročilo je podal blagajnik. Članom je bila predstavljena bilanca društva.
Po plačilu računov za dogodek BSides se stanje ne bo bistveno spremenilo glede na prejšnje leto.
Predlog: skupščina društva sprejme finančno poročilo.
Glasovanje:
ZA: 8, PROTI: 0, VZDRŽANI: 2
Poročilo je sprejeto.
4. Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2015/16
Nadzorni odbor se je sestal dopisno.
Nadzorni odbor je podal naslednje pripombe:
- informacijska infrastruktura društva ni zadovoljiva.
- Kiberpipa je izvajala premalo dogodkov v novih prostorih.
- Pohvalno je, kako so člani sodelovali na večjih dogodkih (predvsem BSides ter mreža NVO-VID).
Nadzorni odbor sprejema poročilo upravnega odbora s pridržkom.
Glasovanje:
ZA: 8, PROTI: 0, VZDRŽANI: 2
Poročilo je sprejeto.
5. Poročila komisij in delovnih skupin
Za poročila komisij in delovnih skupin ni zahtevano glasovanje, skupščina se z njimi samo seznani.
Poročila so bila podana ustno.
Skupina za slovenjenje proste programske opreme je bila manj aktivna kot prejšnja leta, predvsem zaradi veliko dela na drugih področjih.
Disciplinska komisija ni obravnavala dogodkov.
6. Izvolitev novega vodstva društva
Po krajši razpravi se izvolitev novega vodstva zaradi predloga spremembe statuta skladno s sklepom iz točke (1.) prestavi po glasovanju o predlagani spremembi.
7. Obravnava in sprejem programa dela (usmeritev) za leto 2016/17, vključno s finančnim načrtom
Po daljši razpravi se oblikuje naslednji predlog:
LUGOS in ekipa Kiberpipa se bosta v prihodnosti usmerila v mentorstvo mladih, ker ni dovolj aktivnih prostovoljcev, da bi na mesečni ravni organizirali dogodke. LUGOS in Kiberpipa bosta nudila pomoč pri organizaciji dogodkov kot je zapisano v nalogah društva.
Ko se bo izvoljen nov upravni odbor, ga skupščina poziva, da v naslednjih 3 mesecih poenoti notranjo, kot tudi zunanjo komunikacijo preko dopisnih seznamov.
Glasovanje:
ZA: 9, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1
Predlog je sprejet.
8. Razprava o prihodnjem delovanju Kiberpipe
Potekala je razprava o prihodnjem delovanju Kiberpipe in LUGOSa
Skupščina ni sprejela zavezujočih sklepov.