Gostinica, 01.06. 2019
Predsedujoči: Andraž Brodnik, predsednik društva
10:13 Preverjanje sklepčnosti
Prisotnih je sedem (7) članov.
Skupščina ni sklepčna saj ni navzočih polovica članov društva. Skladno s statutom se skupščina prestavi za vsaj pol ure.
11:00 Ponovno preverjanje sklepčnosti
Prisotnih je devet (9) članov. Skupščina še vedno ni sklepčna.
12:51 Ponovno preverjanje sklepčnosti
Prisotnih je enajst (11) članov, skladno s statutom je skupščina sklepčna in predsedujoči odpre razpravo.
0. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
Za zapisnikarja je predlagan Andrej Vernekar, za overovitelja pa Boštjan Janežič in Andraž Sraka.
Glasovanje:
ZA: 9
PROTI: 0
VZDRŽANI: 2
Predlog je sprejet.
1. Sprejem dnevnega reda
Predsedujoči predlaga dnevni red:
0. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
1. Sprejem dnevnega reda
2. Obravnava poročila in sprejem poročila o delovanju društva v preteklem letu.
3. Obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2018/19
4. Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2018/19
5. Poročila komisij in delovnih skupin
6. Obravnava in sprejem programa dela (usmeritev) za leto 2019/20, vključno s finančnim načrtom
Glasovanje:
ZA: 8
PROTI: 2
VZDRŽANI: 1
Predlog je sprejet.
2. Obravnava poročila in sprejem poročila o delovanju društva v preteklem letu.
Poročilo je podal predsednik društva. Objavljeno je bilo tudi na dopisnih seznamih društva.
Predlog: skupščina društva sprejme poročilo upravnega odbora.
Glasovanje:
ZA: 10
PROTI: 1
VZDRŽANI: 0
Poročilo je sprejeto.
3. Obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2018/19
Poročilo je podal blagajnik. Članom je bila predstavljena bilanca društva. Odpre se živahna razprava o sredstvih in smiselnosti dveh tekočih računov (Lugos, Kiberpipa).
Predlog: skupščina društva sprejme finančno poročilo.
Glasovanje:
ZA: 5
PROTI: 0
VZDRŽANI: 6
Poročilo je pogojno sprejeto, za je glasovalo več članov kot proti, a se je več kot polovica članov vzdržala. Pripombe na poročilo bodo upoštevane v smernicah za to finančno leto.
4. Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2018/19
Poročilo je podal Andraž Sraka. Nadzorni odbor se je sestal lani na POK, med letom le dopisno.
Nadzorni odbor je podal naslednje pripombe:
- ponavlja ugotovitve iz prejšnjega leta, želi pisno poročilo s strani upravnega odbora prej kot letos, ko ga je prejel zadnji teden pred skupščino
Nadzorni odbor sprejema poročilo upravnega odbora in predlaga ukrepe za povečanje aktivnosti društva.
Glasovanje:
ZA: 10
PROTI:
VZDRŽANI: 3
Poročilo je sprejeto.
Na skupščino so prišli še trije (3) člani. Število prisotnih članov se poveča na štirinajst (14).
5. Poročila komisij in delovnih skupin
Za poročila komisij in delovnih skupin ni zahtevano glasovanje, skupščina se z njimi samo seznani.
Poročila so bila podana ustno.
- delovanje mreže NVO-VID in sodelovanje Lugosa (poročilo je podal Andrej Vernekar)
- poročilo z BSides (podal ga je Andraž Sraka), skrbi nas usoda Poligona, razprava o organizaciji naslednjega dogodka
- poročila o slovenjenju (Robert Ludvik, Andrej Vernekar): Srebotnjak prevaja LibreOffice, GIMP, … ubuntu.si je še aktiven a brez vpliva Lugosa, skupina za KDE je delovala samostojno, Lugos je bil prisoten na otvoritvi »Boj za slovenscino«.
En (1) član je zapustil skupščino. Število prisotnih članov je sedaj trinajst (13).
6. Obravnava in sprejem programa dela (usmeritev) za leto 2019/20, vključno s finančnim načrtom
Po daljši razpravi se oblikuje naslednji predlog:
- sodelujemo pri Bsides 2020, Andraž Sraka rabi ekipo za priprave na dogodek, sponzoriramo SecTalks s presežkom iz Bsides
- sodelujemo z računalniškim muzejem
- sodelujemo se naprej pri mreži NVO-VID
- nadgradnja infrastrukture društva (spletna stran, oblak, …)
- društvo naj naredi inventar opreme, preveri wiki, uplod slik na owncloud, podari zadeve ki jih ne rabimo, neuporabne zadeve naj se odstranijo, podarijo računalniškemu muzeju (če ima interes), preverimo gitpay/bitcooin
- izboljšave dela UO: pogostejši sestanki UO (skupščina zahteva vsaj 3 sestanke v letu)
Glasovanje:
ZA: 11
PROTI:
VZDRŽANI: 2
Predlog je sprejet.
14:10 Skupščina je zaključena.
Zapisnik je sestavil:
Andrej Vernekar
Overovitelja:
Andraž Sraka
Boštjan Janežič
Predsedujoči skupščini:
Andraž Brodnik