[delovna različica]
Gostilnica, 14. 8. 2021
Predsedujoči: Andraž Brodnik, predsednik društva
Zapisnik je sestavil Andraž Brodnik
10:00 Preverjanje sklepčnosti
Skupščina ni sklepčna, saj navzočih ni polovica članov društva. Skladno s statutom se skupščina prestavi za vsaj pol ure.
11:35 Ponovno preverjanje sklepčnosti
Prisotnih je 11 članov, skladno s statutom je skupščina sklepčna in predsedujoči odpre razpravo.
0. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev
Za zapisnikarja je predlagan Andraž Brodnik, za overitelja pa Andraž Sraka in Matija Šuklje.
Glasovanje:
ZA: 10, PROTI: 1, VZDRŽANI: 0
Predlog je sprejet.
1. Sprejem dnevnega reda
Predsedujoči predlaga dnevni red:
- Obravnava in sprejem poročila o delovanju društva za leti 2019/2020 ter 2020/2021
- Obravnava in sprejem finančnega poročila o delovanju društva za leti 2019 ter 2020
- Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leti 2019/2020 ter 2020/2021
- Poročila komisij in delovnih skupin
- Predlog spremembe statuta
- Izvolitev novega vodstva društva
- Obravnava in sprejem programa dela (usmeritev) za leto 2021/2022
Glasovanje:
ZA: 11, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0
Predlog je sprejet.
2. Obravnava in sprejem poročila o delovanju društva za leti 2019/2020 ter 2020/2021
Poročilo je podal predsednik društva. Objavljeno je bilo tudi na dopisnih seznamih društva.
Predlog: skupščina društva sprejme poročilo upravnega odbora.
Glasovanje:
ZA: 9, PROTI: 0, VZDRŽANI: 2
Predlog je sprejet.
3. Obravnava in sprejem finančnega poročila o delovanju društva za leti 2019 ter 2020
Poročilo je podal predsednik društva. Članom je bila predstavljena bilanca društva, ter finančno poročilo.
Predlog: skupščina društva sprejme finančno poročilo.
Glasovanje:
ZA: 10, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1
Predlog je sprejet.
4. Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leti 2019/2020 ter 2020/2021
Nadzorni odbor je podal naslednje pripombe:
- Informacijska infrastruktura ni zadovoljiva.
- Pohvalno je kako so člani sodelovali na Pikniku odprte kode
Predlog: skupščina društva sprejme poročilo nadzornega odbora.
Glasovanje:
ZA: 9, PROTI: 0, VZDRŽANI: 2
Predlog je sprejet.
5. Poročila komisij in delovnih skupin
Poročila so bila podana ustno.
6. Predlog sprememba statuta
Predlaga se sprememba statuta:
V 17. členu se v zadnji alineji vejica spremeni v piko. Zadnji odstavek 20. člena se črta. V tem stavku se črta slovnično napačna vejica in se stavek premakne na konec 18. člena kot nov odstavek, ki se sedaj glasi: »O sklicu skupščine in predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni 14 dni pred sklicem.« Zadnji stavek prvega odstavka 28. člena se črta. V tem stavku se spremeni »upravni odbor« v »organ društva« in se stavek premakne na konec 17. člena kot nov odstavek, ki se sedaj glasi: »Po potrebi se lahko organ društva sestane na korespondenčni seji, ki lahko poteka po elektronskih medijih.« Prav tako se zadnji stavek zadnjega odstavka 31. člena črta.
Glasovanje:
ZA: 10, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1
Predlog je sprejet.
Skupčina potrjuje spremembe statuta.
7. Izvolitev novega vodstva društva
Predlaga se novo vodstvo društva LUGOS v naslednji sestavi:
Upravni odbor:
- Presednik: Jure Koren
- Podpredsednik: Andrej Vernekar
- Tajnik: Matija Šuklje
- Blagajnik: Boštjan Janežič
- Člana: Andraž Brodnik in Jure Repinc
Člani nadzornega odbora:
- Andraž Sraka
- Jaka Kranc
- Domen Kožar
Predlog: Predlaga se, da o vodstvu glasujemo paketno.
Glasovanje:
ZA: 11, PROTI: 1, VZDRŽANI: 0
Predlog je sprejet.
Glasuje se o novem vodstvu.
Glasovanje:
ZA: 10, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1
Predlog je sprejet.
8. Obravnava in sprejem programa dela (usmeritev) za leto 2021/2022
Nov predsednik je ustno podal program dela za leto 2021/2022.
Predlog: skupščina društva sprejme program dela za leto 2021/2022.
Glasovanje:
ZA: 10, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1
Predlog je sprejet.
13:42 Skupščina je zaključena.
Zapisnik je sestavil:
Andraž Brodnik
Overovitelja:
Andraž Sraka Matija Šuklje
Predsedujoči skupščini:
Andraž Brodnik