Zapisnik 17. redne skupščine društva LUGOS

Gostinica, Podgrad, 15. junij 2013

Predsedujoči: Andrej Vernekar
Zapisnikar: Andrej Vernekar
Overovitelja: Jaka Kranjc, Mitja Podreka

10:52 Otvoritev skupščine in preverjanje sklepčnosti

Prisotnih je 13 članov društva. Skladno z 21. členom statuta društva predsedujoči ugotavlja da skupščina ni sklepčna saj ni prisotna polovica članov. Skladno s statutom društva se skupščina premakne za najmanj 15 minut.

11:21 Ponovno preverjanje sklepčnosti

Prisotnih je 14 članov. Skladno z 21. členom statuta društva predsedujoči ugotavlja da so izpolnjeni pogoji za sklepčnost skupščine saj je prisotnih več kot 10 članov društva in odpira skupščino.

0. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev

V razpravi se oblikuje naslednji predlog:

Zapisnikar: Andrej Vernekar
Overovitelja: Jaka Kranjc, Mitja Podreka

Glasovanje:
ZA: 11, PROTI: 1, VZDRŽANI: 2
Zapisnikar in oba overovitelja sta potrjena.

1. Sprejem dnevnega reda skupščine

Predsedujoči predlaga izvedbo dnevnega reda kot je bil poslan v vabilu na skupščino:

1. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2012/13,

2. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2012/13,

3. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2012/13,

4. poročila komisij in delovnih skupin,

5. obravnava in sprejem programa dela za leto 2013/14,

6. obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2013/14,

7. razno - razprava o aktualnih temah (pomoč Kiberpipi in dologoročno sodelovanje, donacije, ..)

Ker ni nasprotnih predlogov se glasuje o obstoječem predlogu dnevnega reda.

Glasovanje:
ZA: 12, PROTI: 1, VZDRŽANI: 1

2. Obravnavanje in sprejem poročila upravnega odbora društva o delu v letu 2012/2013

Poročilo je predstavil predsednik društva Andrej Vernekar.

Glasovanje:
ZA: 10, PROTI: 2, VZDRŽANI: 2

Skupščina je sprejela poročilo UO o delu društva v letu 2012/2013.

Poročilo UO je priloženo zapisniku skupščine.

3. Obravnavanje in sprejem finančnega poročila za leto 2012/2013

Poročilo je predstavil Boštjan Janežič. Poudarki:

• * Društvo je imelo za okrog tisoč evrov odhodkov in praktično nobenih prihodkov.

• * Denar je bil porabljen za organizacijo dogodkov, plačilo stroškov računovodstva, članarino v SIST-u.

• * Nova banka je precej ugodnejša in smo tako znižali stroške poslovanja. Računi so bili plačani.

• * Stanje računa je malo pod 7 000 evrov.

Glasovanje:
ZA: 9, PROTI: 0, VZDRŽANI: 5

Poročilo je sprejeto.

Finančno poročilo je bilo poslano UO in NO, člani društva ga lahko vpogledajo na sestankih UO.

Finančno poročilo je priloženo zapisniku skupščine.

4. Obravnavanje in sprejem poročila nadzornega odbora o delu v društvu v letu 2012/2013

Poročilo je predstavil predsednik nadzornega odbora Andraž Sraka.

Glasovanje:
ZA: 10, PROTI: 1, VZDRŽANI: 3

Poročilo je sprejeto.

Poročilo NO je priloženo zapisniku skupščine.

5. Podana prihoda so bila ustna poročila komisij in delovnih skupin

• * Disciplinska komisija v preteklem letu ni obravnavala nobenega incidenta.

• * Prevajanje: Poročilo je podal Andrej Vernekar in je v pisni obliki priloženo.

• * Pipini odprti termini: Poročilo je podal Andraž Sraka. Glavni poudarki:

• * Sorazmerna uspešna sezona, končala se je en mesec prehitro zaradi stanja v Kiberpipi.

• * Odpadli so trije torki, imeli smo štiri tuje predavatelje, tri okrogle mize in dve večji srečanji.

• * Načrti za prihodnost so odvisni od Kiberpipe.

• * Pogreša sodelovanje LUGOS-ovih članov.

• * Najuspešnejše teme: django, javascript, java, … - programerska sfera; Raspberry Pi

Skupščina sprejema vsa poročila.

Glasovanje:
ZA: 12, PROTI: 1, VZDRŽANI: 1

6. Program dela v letu 2013/2014

Predsedujoči poda predlog, da skupščina poda usmeritve UO ki na osnovi teh sestavi podrobnejši program. V razpravi člani predlagajo naslednje usmeritve:

• * sodelovanje na razpisih, tu je omenjen predvsem razpis »EEA/Norveški mehanizem«

• * potrditev sodelovanja s Kiberpipo in FSFE

• * podpora obstoječim projektom

• * iskanje aktivnih mlajših članov; ukrepi za njihovo aktivacijo: sodelovanje s študenti, univerzami; vzpostavitev foruma.

Ker ni nasprotnih predlogov, skupščina glasuje o celotnem predlogu usmeritev.

Glasovanje:
ZA: 14, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0

7. Finančni načrt za leto 2013/2014

Predsedujoči poda predlog, da skupščina poda usmeritve upravnemu odboru ki na njihovi osnovi sestavi podrobnejši program. V razpravi člani predlagajo naslednje usmeritve:

• * UO naj ustavi trend padanja sredstev in se aktivneje loti iskanja sponzorskih sredstev.

• * Uredi se naj status društva v javnem interesu, ideja je bila podana že na prejšnji skupščini, a ni bila zavezujoča.

• * Ob sodelovanju s Kiberpipo naj bosta računa ločena.

Glasovanje:
ZA: 12, PROTI: 1, VZDRŽANI: 1

8. Razno – razprava članov in gostov o odprtih temah

Razprava o sodelovanju s Kiberpipo

Kiberpipa je predstavila dogajanje v zadnjih tednih:

Zaradi urejanja hotela bodo izgubili prostor, z nadomestnim niso bili zadovoljni, predvsem pa se je vse skupaj odvilo mimo njih. Zato je bil potreben razmislek ali je med zavodom K6/4 in Kiberpipo še interesa za sodelovanje.

V debati so sodelujoči izpostavili naslednje točke:

• * Pogovarjajo se za prostor bivšega Merkurja v Bežigradu, pogovarjajo se z MOL.
  Lugos skrbi cena prostorov v Merkurju. Kiberpipa tam ne bi bila sama. Matija Šuklje je predstavil nekaj ostalih možnosti.

• * Se naj Kiberpipa prijavi preko Lugosa?

• * Kiberpipa rabi prostor do oktobra da nadaljuje program.

• * Člani društva so opozorili da lahko ravno Kiberpipa prispeva k pomladitvi društva.

• * Razprav o tem kako omogočiti sodelovanje predstavnika Kiberpipe pri sestankih UO

• * Kako urediti podporo – donacije (PayPal, TRR, itd.)

Ostalo: Razprava o SIST, letni strošek je čez 100 evrov, a ga ne izkoriščamo. Matija Šuklje ponudi pomoč oziroma sodelovanje, saj ga zanima delo.

Obvezujoči sklepi niso bili sprejeti.

13:09: Skupščina je zaključena.